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发布日期:2023-05-10 09:16:45 访问次数:215
款项用途合规的--无风险。
款项用途不明的--或有风险。
1.是否存在洗钱、恐怖融资、非法收入等事项。
2.是否存在隐藏收入、偷逃税等事项。
3.是否存在职务侵占、贪污、挪用公款、逃税等违法行为。
公司账户的资金往来一般是摆在明面上有据可查的,而若是转到老板的私人账户就难以区分到底款项是公用还是私用的。
财务做账一定是要有业务凭证支撑的,而很多通过个人账户转出去的款项账面不透明,没有依法的纳税凭证,更不会提供增值税发票,这就有偷税漏税的嫌疑了,一旦被查,企业将会面临巨额补税惩罚。
个人账户大额收款累积次数过多,就会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能。注意,会被列入重点监控的不仅仅是金额大,而且是一年内收款次数多的对象,并不是所有大额交易都会被监控。
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